第152章 商业诈骗（2/2）
“天羽，这就是我刚刚从工商数据库和财务记录里查到的资料。”张烈走进会议室，将几份文件递给龙天羽。这位退伍不久的战友在安保领域是一把好手，但在跟随龙天羽进入龙牙安保后，他也展现出了非凡的调查能力。</p>
龙天羽接过资料翻阅，内容让他的眉头皱得更紧了。文件显示，“星耀科技”的注册信息背后，疑点比他们之前掌握的还多。例如，这家公司的法人代表并不是沈泽，而是一个完全没有商贸背景的普通人，根据身份证信息查证，这个人其实是一位长期失业的“冒用人头”，而且居住地址和公司注册地址也是空壳办公室。而所谓公司员工、联系电话等信息，在多方验证后都未能找到确切关联。更惊人的是，公司注册资本3000万，实际上却并没有银行账户流水证明，这说明它极有可能是利用虚假报表进行包装的皮包公司。</p>
“注册资本和运营不符，业务表现和资金流相悖，这不是普通企业管理问题，而是有人在故意做局。”龙天羽的手指敲击着桌面，他的语气低沉却透着冷静。</p>
“而且还有一件事更蹊跷。”张烈指着其中一份报告说，“这家公司在过去半年内频繁更换注册地址，已经搬了至少三次。每一次都选择一些没有明显经营活动的写字楼，用的都是短期租赁，最后一家注册地址在今年三月份已经完全注销，根本无人办公。”</p>
龙天羽深吸了一口气，事情的轮廓变得越来越清晰。沈泽和他的骗子团伙利用虚假资质、伪造合同和公司的表面包装作为幌子，对目标企业进行定金诈骗，而他们的操作模式极具流动性——伪装、签协议、收定金、迅速注销逃离现场。他们的手段严密，甚至在短时间内“人间蒸发”，让受害企业无从追究。</p>
“看来这就是一个洗钱的圈套，他们依靠伪装庞大的企业背景骗取信任，然后利用第三方支付通道将资金迅速转移洗白，这样就能脱离监管。”龙天羽眼神冰冷，他继续分析道：“我们接触到的‘星耀科技’只是个幌子，这伙人背后可能还有更大的组织，而沈泽显然不是个简单的角色。”</p>
第二天一早，龙天羽带着新获得的线索前往周婷的办公室。他知道，让“星耀科技”暴露更多的破绽是下一步的关键，而目前唯一的诱饵就是“合作意向合同”的签订。</p>
“周婷，我需要你配合拖延他们的合同流程，尽量让对方更多地主动联系你，这样我们可以继续挖掘他们的行为模式。”龙天羽交代道，“同时，记住一件事，我们不会让他们意识到自己已经暴露，所以所有的沟通都要保持自然。”</p>
周婷点了点头，神色间多了一丝审慎。作为市场总监，她深知这次配合行动的风险，但对于龙天羽的判断，她始终保持信任。</p>
随后几天，周婷以公司规则为由，与“星耀科技”进行了多轮沟通。她要求对方提供更详细的资质证明，甚至提出要进行实地考察作为合作前的必要步骤。沈泽起初表现得从容，但在接连被推迟的情况下，他开始显得有些不耐烦。</p>
“周总，我们‘星耀科技’已经表达了足够的诚意，难道贵公司还不信任我们吗？”在一次电话中，沈泽的语气中带上了些许急躁。</p>
“沈总，您也知道这种大金额的合作需要慎重，我们是专业的公司，不可能轻易签署合同。希望您能理解。”周婷的应对依旧沉稳，并提出了一项关键要求，“既然您说贵公司有实际的业务生产能力，不如安排我们实地拜访，这样就能更好地促进我们的合作信任。”</p>
果然，这个要求让沈泽流露出短暂的慌乱。电话的另一端，他停顿了好几秒：“这件事……恐怕得跟我们团队商量一下，您知道我们最近在处理海外市场的订单，可能不太方便全程陪同。”</p>
这并没有出乎龙天羽的意料。沈泽不肯安排实地考察，已经基本印证了“星耀科技”是彻头彻尾的假会社。但为了让局面的对峙更加深入，他让周婷依旧保持沟通，甚至以“打感情牌”为引诱，表示公司可以考虑加快审核进程以促成合作。</p>
与此同时，龙天羽秘密联系了另一家公司老板，这家公司名叫“源力科技”，是过去一年内被“星耀科技”利用同样诈骗手段坑害的受害者之一。通过联合面谈，龙天羽了解到，对方在被骗取30万定金后也是一筹莫展，因为资金早已被转走，报警后由于证据不足未能侦破案件。</p>
“沈泽这些人是条老狐狸，他们用虚假账户骗完钱后做了一层层伪装，警方要查起来难如登天。”源力科技的负责人愤愤不平，“但我手上还有一些聊天记录，也许能帮上忙，你们可以试试看。”</p>
这些聊天记录虽然在当时未被警方采纳为直接证据，但龙天羽敏锐地发现了一条重要的线索——其中提到过一个名为“锦川信息技术有限公司”的账户，正是这个公司用于转账洗钱的中间通道。</p>
通过进一步调取相关资料，张烈终于挖出“锦川信息技术有限公司”的实际负责人身份，发现其是一个彻底的空壳法人，而该账户背后的资金流仍与沈泽的圈子存在联系链条。这个发现让整个案件的轮廓逐渐清晰，但为了确保行动顺利展开，龙天羽决定再设一个局——用“假定合同”引诱沈泽亲自现身，以便掌握更有力度的证据，同时方便警方展开收网行动。</p>
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